犯罪嫌疑人被抓獲
民警縝密偵查
詐騙團(tuán)伙浮出水面
2016年11月初，丹東市公安局接到四川成都警方協(xié)查被害人郭某被盜刷23萬元的信息資料，案件的犯罪嫌疑人在實施作案過程中，犯罪實施地點(diǎn)是在丹東。
去年12月14日，丹東市公安局接到指令，要求對部督“9·27”專案丹東籍涉案人員王某涉嫌販賣公民個人信息進(jìn)行立案偵查。丹東市公安局刑偵支隊僅用近20天時間便查清了王某及團(tuán)伙其他成員的身份及部分犯罪事實。
民警在對王某進(jìn)行分析研判時發(fā)現(xiàn)，公安部提供王某的身份證、手機(jī)號碼等信息與成都警方協(xié)查的犯罪嫌疑人信息有密切關(guān)聯(lián)，專案組把兩案情況匯總，遂立即并案偵查。
1月18日，專案組對犯罪嫌疑人實施收網(wǎng)行動，分別在安徽、山西、丹東三地成功抓獲王某、方某等8人。
刑偵支隊民警在對犯罪嫌疑人王某審訊及相關(guān)網(wǎng)上取證時，該人供述了用于儲存公民信息數(shù)據(jù)的兩個百度云盤、一個QQ云盤的賬號和一個專門用于與他人聯(lián)系交換、買賣、解密數(shù)據(jù)的QQ。民警通過調(diào)取王某涉案云盤信息，發(fā)現(xiàn)并提取到各類公民信息20億余條。
同時，王某還供述其2013年至被抓獲期間，多次與韓某、毛某、劉某、胡某、張某等人進(jìn)行交換、購買大量公民信息的犯罪事實。經(jīng)審訊深挖和涉案信息研判，民警發(fā)現(xiàn)了韓某、毛某、劉某、胡某、張某等多人組成的犯罪團(tuán)伙涉嫌非法獲取公民信息、非法侵入計算機(jī)系統(tǒng)、信用卡詐騙等多種類犯罪，涉案人員多達(dá)30余人，涉案地域涉及北京、廣東、云南、湖南、四川等多省市。
為此，刑偵支隊將此案相關(guān)線索向丹東市公安局黨委作了專門匯報。丹東市公安局黨委要求由刑偵支隊牽頭、網(wǎng)安支隊等相關(guān)部門配合，全力開展偵破工作，力爭將戰(zhàn)果最大化。
4月26日，刑偵支隊相關(guān)人員專程赴省公安廳刑偵局，作專題匯報，得到了省公安廳刑偵局大力支持，并將此案定名為丹東“4·26”電信詐騙專案，并報公安部掛牌督辦。同時，省公安廳又協(xié)調(diào)省網(wǎng)安總隊、情報中心予以全力支持。
至此，部督“4·26”專案組民警隨即展開以王某為突破點(diǎn)，對同其進(jìn)行公民信息交換、購買的涉案人員進(jìn)行具體身份核實、偵查取證等多項工作。
警方果斷出擊
團(tuán)伙成員悉數(shù)落網(wǎng)
“4·26”專案組根據(jù)案件梳理線索情況，分成多條線索分配到刑偵支隊、振興公安分局、元寶公安分局、振安公安分局、合作區(qū)公安分局開展工作。
5月30日，專案組分成5個小組共計28人，先后奔赴云南、北京、長沙、廣州等地開展前期偵查。
6月1日，專案組民警抵達(dá)湖南長沙后立即開展工作，首先確認(rèn)了毛某、劉某二人的準(zhǔn)確住址。通過犯罪嫌疑人王某供述及相關(guān)偵控證明，毛某、劉某二人不僅涉及非法獲取公民信息犯罪，而且二人分別有各自的工作室，工作室的成員利用二人獲取的公民信息進(jìn)行非法盜刷銀行卡的犯罪活動。
經(jīng)長沙專案組對毛某、劉某的相關(guān)取證，已確認(rèn)毛某、劉某二人工作室的準(zhǔn)確地址及各自工作室大致涉案成員人數(shù)。其中，毛某工作室成員涉案人數(shù)為10~15人，劉某工作室成員涉案人數(shù)為8~10人。
此外，專案組通過對長沙線索的擴(kuò)線經(jīng)營，還發(fā)現(xiàn)了重慶、江西上饒、長沙等地的多個作案手段同毛某、劉某團(tuán)伙作案手段相似的犯罪團(tuán)伙，各團(tuán)伙之間相互存在交換、買賣公民信息等犯罪行為，涉及各類、各地涉案人員約10個省份。
6月16日，合作區(qū)公安分局5人抓捕小組在北京將犯罪嫌疑人張某抓獲，查獲各類涉案公民信息數(shù)據(jù)10億余條。
6月18日，元寶公安分局4人抓捕小組在云南迪慶將犯罪嫌疑人胡某抓獲，查獲各類涉案公民信息5億余條。
在長沙的刑偵支隊抓捕組和振興公安分局抓捕組，由于涉案人員較多，抓捕難度大，6月22日，丹東市公安局刑偵支隊支隊長門光斌帶領(lǐng)刑偵、法制、網(wǎng)安支隊20余名警力前往增援。
6月25日，公安部刑偵局、省公安廳刑偵局相關(guān)人員趕赴湖南長沙，協(xié)調(diào)長沙警方配合丹東市警方抓捕、審訊工作。
6月26日4時許，在長沙的刑偵支隊抓捕組和振興公安分局抓捕組開始收網(wǎng)行動。在公安部刑偵局和省公安廳刑偵局的督辦指導(dǎo)下，湖南長沙縣公安局出動警力40人，全程配合抓捕工作。刑偵支隊抓捕組在行動中，抓獲了以劉某為首的犯罪團(tuán)伙12人，振興公安分局抓捕組抓獲以毛某為首的犯罪團(tuán)伙15人。與此同時，振安公安分局7人抓捕小組在廣州抓獲韓某犯罪團(tuán)伙2人。
團(tuán)伙分工明確
上百億條信息泄露
“這些犯罪團(tuán)伙分工明確，組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)。團(tuán)伙與團(tuán)伙之間經(jīng)常有信息方面的交流。”專案組民警介紹，“犯罪團(tuán)伙除涉及公民信息犯罪外，還涉及非法侵入計算機(jī)系統(tǒng)犯罪和盜刷銀行卡犯罪。”
在王某犯罪團(tuán)伙中，形成以王某、方某為核心，其他人員為輔助的組成形式。王某交代，其手中的原始公民信息數(shù)據(jù)一部分是通過磁力鏈接在網(wǎng)上下載所得，另一部分是通過破解軟件在美團(tuán)網(wǎng)、百度論壇、校園網(wǎng)等一些互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站下載所得。
在抓獲胡某、張某后，經(jīng)過專案組深挖和調(diào)取相關(guān)聊天記錄，確認(rèn)了王某與胡某、張某有過公民信息數(shù)據(jù)交換、買賣的犯罪事實。
在韓某犯罪團(tuán)伙中，韓某系某網(wǎng)站站長，有固定工作室，該網(wǎng)站專門破解加密數(shù)據(jù)，提供社工庫資源信息。社工庫是由數(shù)百億條以上公民信息數(shù)據(jù)組成的，主要作用是查詢相對應(yīng)的個人信息以及該人在網(wǎng)絡(luò)平臺上的信息，該社工庫只對熟人收費(fèi)使用。全國需要數(shù)據(jù)解密的用戶基本都會到該網(wǎng)站上付費(fèi)解密，由于王某和韓某關(guān)系特別密切，便利用韓某獲取了大量到該網(wǎng)站的解密信息。
韓某犯罪團(tuán)伙涉案人數(shù)有5~8人，有負(fù)責(zé)公民信息交流的，也有負(fù)責(zé)“黑客”攻擊的。該犯罪團(tuán)伙除涉及公民信息犯罪外，重點(diǎn)涉及非法侵入計算機(jī)系統(tǒng)犯罪，且該團(tuán)伙于2016年6月間，利用“黑客”技術(shù)侵入某國互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站因證據(jù)不足被廣東省汕頭市公安局取保候?qū)彙?/div>
據(jù)嫌疑人王某交代，他們具體分工為，他負(fù)責(zé)提供海量公民信息并將多種來源不同、格式不同的信息數(shù)據(jù)分類整理成只有身份證號碼、郵箱、手機(jī)號碼、登錄密碼類別的數(shù)據(jù)，即對數(shù)據(jù)進(jìn)行一級過濾篩選。方某負(fù)責(zé)對王某提供的一級過濾數(shù)據(jù)進(jìn)行編程，宋某負(fù)責(zé)提供銀行卡進(jìn)行多級轉(zhuǎn)賬和ATM提現(xiàn)，王某某具體負(fù)責(zé)對王某等人盜刷的部分資金通過第三方支付平臺購買的大量的“卡密”（卡密就是充值卡的密碼，需要到對應(yīng)的網(wǎng)站上為賬號充值）進(jìn)行轉(zhuǎn)賣。
經(jīng)進(jìn)一步偵查，民警發(fā)現(xiàn)方某還利用某手機(jī)云端漏洞，租用VPN服務(wù)器實施暴力“撞庫”（撞庫就是以大量的用戶數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，利用用戶相同的注冊習(xí)慣,即相同的用戶名和密碼，嘗試登錄其他的網(wǎng)站），進(jìn)一步提純并得出準(zhǔn)確的手機(jī)匹配信息，獲取二級過濾數(shù)據(jù)。嫌疑人楊某、李某利用方某編輯的程序，將破解的二級信息利用某手機(jī)云漏洞錄入手機(jī)云碰撞，當(dāng)碰出手機(jī)號碼使用者所使用的手機(jī)為某手機(jī)后，便使用該手機(jī)號碼和相對應(yīng)的密碼登錄某網(wǎng)站驗證使用人姓名和身份證號，完全匹配后，存儲電腦里標(biāo)注為可登錄賬號。
據(jù)嫌疑人交代，盜刷作案時，王某、方某是通過登錄某手機(jī)云進(jìn)行操作，當(dāng)利用被害人手機(jī)實施網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬時，被害人手機(jī)在接到轉(zhuǎn)賬短信驗證碼的同時，犯罪嫌疑人也可同步接收到驗證碼，并可在手機(jī)云端同步實施驗證并轉(zhuǎn)款。
“嫌疑人進(jìn)入這些可登錄賬號，進(jìn)行直接盜刷資金或變相購物刷掉被害人賬戶內(nèi)的資金。”丹東市公安局網(wǎng)安支隊副支隊長景旭介紹，“嫌疑人大多在后半夜、被害人睡覺的過程中，在被害人不知情的狀態(tài)下完成轉(zhuǎn)賬。”
經(jīng)丹東市公安局網(wǎng)安支隊電子物證部門鑒定，截至7月18日，共在扣押電腦、硬盤、手機(jī)等100余部（臺）涉案工具中檢測出含有各類別的公民信息數(shù)據(jù)達(dá)100億余條，包含網(wǎng)易郵箱、雅虎郵箱、快遞、物流、淘寶、校園網(wǎng)等多個類別。
證據(jù)鏈條完整
訴訟第一階段結(jié)束
“在部督‘4·26’電信詐騙專案中，共抓獲電信詐騙類犯罪嫌疑人31人。”刑偵支隊支隊長門光斌介紹，“該案也是丹東市有史以來破獲的抓獲人數(shù)最多、最具影響力的電信詐騙案件。”
為了將此案辦成鐵案，同時結(jié)合此類案件存在搜集電子證據(jù)難度大等系列問題，刑偵支隊邀請了法制、網(wǎng)安支隊民警，多次組織全部參戰(zhàn)民警進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。重點(diǎn)對此類新型犯罪的抓捕、審訊、電子物證收集、涉嫌罪名等相關(guān)問題逐一講解，確保每一名參戰(zhàn)民警了解“怎么干、如何審”和證據(jù)規(guī)格等問題。
統(tǒng)一抓捕當(dāng)天，丹東市公安局法制、網(wǎng)安支隊民警現(xiàn)場參與抓捕工作，全程對抓捕現(xiàn)場的電子物證進(jìn)行勘驗、鑒定及案件審核、固定證據(jù)等工作，在第一時間為專案組審訊工作提供強(qiáng)有力的支撐。
犯罪嫌疑人被押解回丹東后，案件也引起了丹東市人民檢察院各級部門高度重視，為了保證案件的訴訟工作，派員提前介入案件偵查階段，與丹東市公安局共同研究、制定相關(guān)審訊方案和搜集證據(jù)規(guī)格等方面的問題。
涉案的犯罪嫌疑人19人因涉嫌非法獲取公民信息犯罪已被丹東市公安局刑事拘留，8人因涉嫌隱瞞、掩飾非法所得犯罪被取保候?qū)彙?/div>
根據(jù)現(xiàn)有材料及相關(guān)證據(jù)，經(jīng)丹東市人民檢察院初步審核，被采取刑事拘留強(qiáng)制措施的19名犯罪嫌疑人第一階段均以涉嫌非法獲取公民信息犯罪被逮捕，待捕后對于其他關(guān)聯(lián)性犯罪一并偵查。