核心提示
近日，本溪市溪湖區(qū)人民檢察院對(duì)鮑某以掩飾、隱瞞犯罪所得罪依法向溪湖區(qū)人民法院提起公訴，同時(shí)，兼顧法理與情理，竭力推動(dòng)追贓挽損與釋法說理工作，成功幫助被害人追回被騙錢款，以“求極致”的態(tài)度守護(hù)老百姓的“錢袋子”。
辦案人：劉思墨
職務(wù)：本溪市溪湖區(qū)人民檢察院第二檢察部主任、四級(jí)高級(jí)檢察官
“原以為被騙的錢打了水漂，沒想到還能追回來，感謝辦實(shí)事的人民檢察官！”遭遇電信詐騙的被害人周先生從我手中接過失而復(fù)得的錢款激動(dòng)地表達(dá)著感激之情。
時(shí)間回到2024年7月。溪湖區(qū)居民鮑某深陷網(wǎng)戀之中，聽信了QQ名為“天意”的男子的花言巧語和利益誘惑。
當(dāng)“天意”提出讓鮑某辦理銀行卡接收轉(zhuǎn)入的來路不明的錢款，并在銀行取現(xiàn)后存入到其提供的指定賬戶中時(shí)，盡管鮑某已意識(shí)到可能涉嫌違法犯罪，仍被情感蒙蔽雙眼。
鮑某先后提供個(gè)人身份證件信息和兩張銀行卡用來接收錢款，并在銀行柜臺(tái)取現(xiàn)，分7次向指定賬戶匯款54.95萬元，非法獲利1600元。同年8月，鮑某被警方抓獲。隨后，公安機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪將案件移送至我院審查起訴。
審查起訴過程中，我將重點(diǎn)聚焦到鮑某涉案的銀行卡流水賬單，結(jié)合證據(jù)材料進(jìn)行電子數(shù)據(jù)篩查和資金穿透分析，研究流水明細(xì)2400余條，查看銀行監(jiān)控視頻數(shù)小時(shí)，進(jìn)一步明確鮑某的犯罪事實(shí)。
而其中一筆款項(xiàng)是周先生遭受電信詐騙的7萬元。
我耐心向鮑某釋法說理，闡明認(rèn)罪認(rèn)罰的從寬處理政策，并使其深刻認(rèn)識(shí)到轉(zhuǎn)移犯罪資金的行為對(duì)詐騙犯罪所起的推動(dòng)作用，將導(dǎo)致被害人遭受財(cái)產(chǎn)損失。
最終，鮑某真誠悔罪,自愿出資對(duì)被騙者予以補(bǔ)償，最大限度挽回了被害人損失。鮑某退賠到位后，我立即對(duì)7萬元款項(xiàng)開展返還工作。
因被害人周先生遠(yuǎn)在外地，且剛剛遭受過電信詐騙，對(duì)外地的陌生電話極具反感和防備，我反復(fù)溝通、耐心解釋，才取得周先生的信任。日前，7萬元被騙錢款已返還到位。
考慮到鮑某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰、積極退贓退賠且已獲得被害人諒解，我院建議判處鮑某有期徒刑九個(gè)月，緩刑一年，并處罰金1萬元。日前，溪湖區(qū)法院作出判決，全部采納了檢察機(jī)關(guān)指控的犯罪事實(shí)、罪名和量刑建議。