披上互聯(lián)網(wǎng)外衣騙了7.29億
隨著工商部門(mén)打擊力度越來(lái)越大，非法傳銷(xiāo)的形式變得更加隱蔽，欺騙性也越來(lái)越強(qiáng)。一些披著合法外衣的新型傳銷(xiāo)形式開(kāi)始頻頻曝出，“傳銷(xiāo)高手”轉(zhuǎn)而“先穿馬甲”再忽悠了，也讓工商部門(mén)提高了對(duì)“傳銷(xiāo)”的打擊力度。近日，沈陽(yáng)市工商局查獲兩起涉嫌傳銷(xiāo)案，涉案金額分別約為7.29億元和145.97萬(wàn)元。
揭露“云夢(mèng)生活”網(wǎng)絡(luò)騙局
每發(fā)展一名“下線(xiàn)”即可直接獲得推薦獎(jiǎng)金，記者從沈陽(yáng)市工商局直銷(xiāo)監(jiān)督管理處了解到，5月23日，沈陽(yáng)市工商局接到舉報(bào)，稱(chēng)安徽夢(mèng)泰網(wǎng)絡(luò)科技有限公司在沈陽(yáng)市沈河區(qū)北站路的財(cái)富中心A座從事傳銷(xiāo)活動(dòng)。
沈陽(yáng)市工商局直銷(xiāo)處執(zhí)法人員經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人在沈陽(yáng)成立了“夢(mèng)泰云夢(mèng)生活東北運(yùn)營(yíng)中心”，以收取“入門(mén)費(fèi)”和“團(tuán)隊(duì)計(jì)酬”方式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。
現(xiàn)查實(shí)，當(dāng)事人要求加入者交納11800元、購(gòu)買(mǎi)其指定的商品后，即成為“創(chuàng)智合伙人”，取得會(huì)員及發(fā)展下線(xiàn)的資格。會(huì)員分為“創(chuàng)智合伙人”、一星至五星會(huì)員六個(gè)級(jí)別；依據(jù)所發(fā)展下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，不同級(jí)別的會(huì)員分別獲得直接推薦獎(jiǎng)2560元、3060元、3360元、3900元、4600元、4900元；間接推薦獎(jiǎng)200元、700元、1000元、1540元、2240元、2540元。
收取的“入門(mén)費(fèi)”全部匯入該公司法定代表人王成陽(yáng)在合肥設(shè)立的多個(gè)個(gè)人賬戶(hù)。
為了深入查明事實(shí)，沈陽(yáng)市工商局直銷(xiāo)處多次前往合肥市，對(duì)該公司法定代表人王成陽(yáng)以個(gè)人名義設(shè)立的3個(gè)銀行賬戶(hù)的資金往來(lái)明細(xì)進(jìn)行了查詢(xún)并予以暫停結(jié)算，發(fā)現(xiàn)收取的“入門(mén)費(fèi)”多數(shù)已被轉(zhuǎn)移，執(zhí)法人員立即對(duì)當(dāng)事人在沈陽(yáng)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所依法查封。
經(jīng)查，截至7月11日，當(dāng)事人已發(fā)展“創(chuàng)智會(huì)員”61825人，收取“入門(mén)費(fèi)”約7.29億元。由于涉案金額較大，公安部門(mén)已介入。
隨后，9月12日，合肥警方針對(duì)云夢(mèng)生活公司總部展開(kāi)了一次行動(dòng)，將包括公司主要負(fù)責(zé)人和多名高管在內(nèi)的員工帶走調(diào)查，目前，“云夢(mèng)生活”涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)已被查封。
揭秘：
披上互聯(lián)網(wǎng)外衣無(wú)實(shí)際項(xiàng)目
據(jù)沈陽(yáng)市工商局直銷(xiāo)監(jiān)督管理處執(zhí)法人員介紹，新型傳銷(xiāo)活動(dòng)打著各種網(wǎng)絡(luò)新概念和新型營(yíng)銷(xiāo)方式的旗號(hào)，采取虛假、夸大宣傳的方式以及潛在的高額回報(bào)誘惑群眾參加，通過(guò)發(fā)展人員，繳納費(fèi)用維持運(yùn)作，欺騙性極強(qiáng)。
互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)操作手法通常是在互聯(lián)網(wǎng)上設(shè)立公司網(wǎng)站，宣稱(chēng)從事高收益投資項(xiàng)目，投資者只需要投入小額資金，就可獲得高額回報(bào)。
“項(xiàng)目信息是不透明的，不會(huì)告知資金用途和流向等，同時(shí)承諾會(huì)有很高額的收益回報(bào)”。直銷(xiāo)監(jiān)督管理處執(zhí)法人員說(shuō)，互聯(lián)網(wǎng)傳銷(xiāo)并沒(méi)有真實(shí)的金融產(chǎn)品，投資者要認(rèn)清傳銷(xiāo)活動(dòng)的本質(zhì)和危害，抵制誘惑，同時(shí)增強(qiáng)理性投資意識(shí)，選擇合法投資渠道，依法保護(hù)自身權(quán)益，高收益常常伴隨著高風(fēng)險(xiǎn)，不規(guī)范的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)往往蘊(yùn)藏著巨大的隱患。
“零元投資創(chuàng)業(yè)”發(fā)展下線(xiàn)賺錢(qián)
1月25日，沈陽(yáng)市工商局接到市民舉報(bào)，稱(chēng)沈陽(yáng)稻天鮮商貿(mào)股份有限公司以發(fā)展會(huì)員收取會(huì)費(fèi)的公司組織傳銷(xiāo)活動(dòng)。
該市民稱(chēng)，稻天鮮以“零元投資創(chuàng)業(yè)”名義開(kāi)始招聘會(huì)員，入會(huì)需交納1100元，入會(huì)后只要在短時(shí)間內(nèi)拉兩個(gè)人入會(huì)，就可獎(jiǎng)勵(lì)1000元，再招入1名會(huì)員起，每招入會(huì)一人就可獲得500元。
工商部門(mén)經(jīng)查實(shí)，當(dāng)事人從2015年9月24日至2016年1月26日，共發(fā)展會(huì)員1327人，層級(jí)已超過(guò)3層，收取會(huì)費(fèi)145.97萬(wàn)元。
執(zhí)法人員表示，當(dāng)事人的行為違反了《禁止傳銷(xiāo)條例》第七條“(一)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬(包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同)，牟取非法利益的；(二)組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入或者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的”之規(guī)定，已構(gòu)成組織傳銷(xiāo)的違法行為。
該案在調(diào)查中，沈陽(yáng)市工商局發(fā)現(xiàn)當(dāng)事人的違法行為涉嫌組織傳銷(xiāo)犯罪，依據(jù)《禁止傳銷(xiāo)條例》第二十四條“有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)沒(méi)收非法財(cái)物，沒(méi)收違法所得，處50萬(wàn)元以上200萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任”和《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》之規(guī)定，將案件移送公安機(jī)關(guān)處理。
警惕：
“天上不會(huì)掉餡餅”
執(zhí)法人員提醒廣大群眾，“天上不會(huì)掉餡餅”，當(dāng)把事業(yè)或者回報(bào)描述得天花亂墜的時(shí)候就應(yīng)該警惕。其次，無(wú)論傳銷(xiāo)的形式如何變化發(fā)展，其實(shí)質(zhì)仍是以購(gòu)買(mǎi)份額作為繳納入門(mén)費(fèi)，發(fā)展下線(xiàn)人員、拉人頭組成層級(jí)，以下線(xiàn)人員“業(yè)績(jī)”作為獲利依據(jù)。
因此，識(shí)別傳銷(xiāo)，需要看三個(gè)特征：
1.入門(mén)費(fèi)
是否需要認(rèn)購(gòu)商品或交納費(fèi)用取得加入資格或發(fā)展他人加入的資格，牟取非法利益；
2.拉人頭
是否需要發(fā)展他人成為自己的下線(xiàn)，并對(duì)發(fā)展的人員以其直接或間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)給付報(bào)酬，牟取非法利益；
3.計(jì)酬方式
是否以直接或間接發(fā)展人員的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)?yōu)橐罁?jù)計(jì)算報(bào)酬，牟取非法利益。
如果符合以上特征，就有可能涉嫌傳銷(xiāo)。
易騙人群是精神傳銷(xiāo)的發(fā)展基礎(chǔ)
什么樣的人才是“最容易被騙的人”？執(zhí)法人員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，生活中受過(guò)挫折，對(duì)現(xiàn)實(shí)不滿(mǎn)，自視甚高、野心膨脹，又缺乏腳踏實(shí)地、埋頭苦干的精神的人，其中不乏抑郁癥患者。這種人很容易被誘惑擊倒，即使眼前擺著一碗“毒雞湯”，也會(huì)毫不猶豫一飲而盡。
“在調(diào)查中，我們發(fā)現(xiàn)參加培訓(xùn)的會(huì)員，都是一些急于改變生活狀態(tài)的人。但他們并非一般意義上的底層民眾，而更多是我們通常所稱(chēng)的中產(chǎn)階層。”執(zhí)法人員告訴記者，不斷升級(jí)換代的傳銷(xiāo)都有著相似的滋生土壤，一些人甚至企業(yè)家、教授、官員等上層人士被迷惑、被欺騙，其根源不在于騙子騙人的本事有多大，而在于他們自身的迷失以及不良社會(huì)風(fēng)氣的影響。
執(zhí)法人員稱(chēng)，傳銷(xiāo)最大的危害不是行動(dòng)上的，而是思想上的。精神控制會(huì)把人們的思想引入價(jià)值誤區(qū)，使被控制人形成扭曲的社會(huì)需求和扭曲的價(jià)值觀念。傳銷(xiāo)迎合了某種浮躁的商業(yè)文化與暴富心態(tài)，它創(chuàng)造的惟一需求是對(duì)于傳銷(xiāo)公司所鼓吹的“成功”的需求。處在金字塔底層的人們往往都是社會(huì)的“弱勢(shì)群體”，單純的他們由于受到來(lái)自上層的精神控制，認(rèn)定這種“無(wú)論在理論上和實(shí)踐上都是無(wú)法兌現(xiàn)的成功”是他們生活的希望所在。而這種普遍無(wú)法滿(mǎn)足的成功欲求，慢慢累積成一股可怕的力量，形成社會(huì)動(dòng)蕩之源。一旦這種希望破滅，“弱勢(shì)群體”將面臨的是無(wú)法收拾的局面。洗過(guò)腦的他們是無(wú)法承擔(dān)這種后果的，最后的結(jié)果往往使許多人妻離子散、家破人亡，有的因“洗腦”過(guò)分投入，精神接近崩潰邊緣。而由于家庭的瓦解，整個(gè)社會(huì)的秩序也會(huì)因此失衡。
“拉人頭”式新興網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)模式
隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及，“購(gòu)物返利”“網(wǎng)絡(luò)加盟”“私募基金”等網(wǎng)絡(luò)熱詞頻頻出現(xiàn)，不少傳銷(xiāo)分子利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)發(fā)布信息，誘騙網(wǎng)民。對(duì)此，沈陽(yáng)市工商局發(fā)布警示：警惕“拉人頭”式、“入門(mén)費(fèi)”式、“團(tuán)體計(jì)酬”式新興網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)模式。
“電子商務(wù)”式。不法分子注冊(cè)一個(gè)電子商務(wù)企業(yè)，再以此名義建立一個(gè)電子商務(wù)網(wǎng)站，并以“網(wǎng)購(gòu)”“網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)”“網(wǎng)絡(luò)直購(gòu)”等形式從事網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。
“免費(fèi)獲利”式。社會(huì)上出現(xiàn)不少“免費(fèi)獲利”“增值消費(fèi)”式傳銷(xiāo)行為，宣稱(chēng)“消費(fèi)不用花錢(qián)，免費(fèi)購(gòu)買(mǎi)商品”，“消費(fèi)=存錢(qián)=免費(fèi)”“消費(fèi)滿(mǎn)500返500”等，欺騙性強(qiáng)，誘惑力大，引起不少人的興趣，最終上當(dāng)受騙。
“網(wǎng)上創(chuàng)業(yè)”式。打著“一邊上網(wǎng)娛樂(lè)，一邊上網(wǎng)賺錢(qián)”“吃著火鍋刷著微博，月收入10萬(wàn)元”的宣傳旗號(hào)。一些網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)分子抓住年輕人急于創(chuàng)業(yè)、渴望成功的心理，以“在家創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)業(yè)”“網(wǎng)絡(luò)資本運(yùn)作”“網(wǎng)絡(luò)投資”為誘餌，欺騙、引誘年輕人上當(dāng)，從而達(dá)到發(fā)展會(huì)員進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)的目的。
“網(wǎng)絡(luò)博弈”式。以玩網(wǎng)絡(luò)游戲、網(wǎng)上博彩為名，發(fā)展會(huì)員從事“游戲股票”“幸運(yùn)博彩”等游戲充值卡業(yè)務(wù)，以直銷(xiāo)獎(jiǎng)、銷(xiāo)售獎(jiǎng)為誘餌發(fā)展下線(xiàn)。
“愛(ài)心互助”式。某些網(wǎng)站宣傳一些有“特別功效”的生物保健品，宣稱(chēng)入會(huì)后就能便宜或返利，以此進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。